Åtal om penningtvätt efter misstänkta bedrägerier mot privatpersoner

Två män i övre medelåldern från Norrbotten åtalas vid Luleå tingsrätt för flera fall av penningtvättsbrott och penningtvättsförseelse. Enligt stämningsansökan ska deras bankkonton ha använts för att ta emot och föra vidare större belopp som misstänks komma från bedrägerier mot privatpersoner.

Åklagaren: Bankkonton användes som mellanlandning

Enligt åtalet har en av männen, en man i 70-årsåldern, vid flera tillfällen ställt sitt bankkonto till förfogande för insättningar som uppges härröra från olika bedrägerier. Därefter ska pengarna ha förts vidare till andra konton eller använts vid köp online.

Den andre åtalade, en man i 50–60-årsåldern, misstänks ha tagit emot större belopp på sitt konto och därefter fört vidare pengarna till andra konton samt till medmisstänkt.

Åklagaren uppger i stämningsansökan att åtgärderna syftat till att dölja pengarnas ursprung eller underlätta för någon att tillgodogöra sig dem. Båda männen nekar till brott.

Misstänkt penningtvätt kopplas till flera bedrägerioffer

Penningtvättsåtalen kopplas till misstänkta bedrägerier mot flera privatpersoner runt om i landet. I stämningsansökan nämns fyra olika målsägande som uppges ha fått pengar överförda från sina konton till de åtalades konton.

De misstänkta transaktionerna ska ha skett under perioden januari–maj 2025. Pengarna ska enligt åtalet bland annat ha satts in och förvarats på de åtalades konton, för att sedan omsättas genom överföringar till andra bankkonton eller genom kortköp via betaltjänster på nätet.

Åtalspunkter mot mannen i 70-årsåldern

Mannen i 70-årsåldern åtalas för flera separata fall av penningtvättsbrott:

• I ett fall påstås han ha tagit emot totalt cirka 145 000 kronor på sitt konto vid tre transaktioner under mitten av januari 2025. Pengarna uppges härröra från ett bedrägeri mot en privatperson. Beloppen ska därefter ha förts vidare till andra konton.
• I ett annat fall misstänks han ha tagit emot 45 000 kronor kopplat till ett annat bedrägeri, och därefter ha fört delar av beloppet vidare.
• Ytterligare ett åtal gäller drygt 140 000 kronor som enligt åtalet fördes in på hans konto den 28 januari 2025 och därefter skickades vidare till annat konto.
• Slutligen åtalas han för att ha tagit emot 35 000 kronor i mitten av maj 2025, kopplat till ännu ett misstänkt bedrägeri, och därefter ha omsatt delar av pengarna genom kortköp via en betaltjänst online.

För samtliga dessa åtalspunkter yrkar åklagaren i andra hand ansvar för penningtvättsförseelse, om domstolen skulle bedöma att gärningarna är mindre allvarliga än penningtvättsbrott.

Åtalspunkter mot den andre mannen

Mannen i 50–60-årsåldern åtalas för penningtvättsbrott efter att enligt åtalet ha tagit emot totalt 135 000 kronor på sitt konto under två dagar i slutet av januari 2025. Pengarna ska komma från ett bedrägeri mot en privatperson.

Han misstänks därefter ha fört över pengarna till andra bankkonton och ha överfört delar av beloppen till den medåtalade mannen. Även här yrkas i andra hand ansvar för penningtvättsförseelse.

Skadeståndskrav på sammanlagt flera hundra tusen kronor

Flera av de drabbade privatpersonerna begär skadestånd i samband med åtalet. Kraven riktas mot en eller båda av männen och gäller återbetalning av de summor som enligt åtalet förts bort från målsägandenas konton. Beloppen uppgår sammantaget till flera hundra tusen kronor.

Skadeståndskraven avser de överförda beloppen, med avdrag för pengar som redan betalats tillbaka via penningbeslag under förundersökningen. På beloppen begärs ränta från brottsdagen till dess att full betalning sker.

Bevisning: kontoutdrag, anmälningar och förhör

Åklagaren hänvisar i stämningsansökan till omfattande skriftlig bevisning i form av polisanmälningar, promemorior med sammanfattningar och så kallade charts över transaktioner, kontoutdrag från både målsägande och tilltalade samt beslagshandlingar.

Som muntlig bevisning åberopas bland annat förhör med målsägande, vittnesförhör med en anhörig till en av de drabbade samt förhör med båda de tilltalade, som enligt stämningsansökan förnekar brott. I flera fall vill åklagaren att uppgifter från förundersökningsförhör läses upp vid huvudförhandlingen.

Förenklad delgivning och planerad huvudförhandling

Båda de åtalade har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten. Enligt stämningsansökan kan den äldre av männen höras i ett sammanhang under förhandlingen.

Åklagaren bedömer att huvudförhandlingen vid Luleå tingsrätt kommer att ta ungefär en halv dag. Datum för rättegången framgår inte av stämningsansökan.